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山西省企業(yè)集團財務(wù)公司因違反有關(guān)反洗錢規(guī)定遭到處罰。 據(jù)和訊網(wǎng)3月7日消息,中國人民銀行長治市中心支行行政處罰信息公示表顯示,2016年1月1日至2017年4月10日,潞安集團財務(wù)有限公司(下稱潞安財務(wù))未按照《中華人民共和國反洗錢法》及相關(guān)規(guī)定,履行客戶身份識別、客戶身份資料保存和交易記錄保存、可疑交易報告義務(wù)

2018-03-08 11:25:14 · 界面新聞 閱讀:472
山西省企業(yè)集團財務(wù)公司因違反有關(guān)反洗錢規(guī)定遭到處罰。 據(jù)和訊網(wǎng)3月7日消息,中國人民銀行長治市中心支行行政處罰信息公示表顯示,2016年1月1日至2017年4月10日,潞安集團財務(wù)有限公司(下稱潞安財務(wù))未按照《中華人民共和國反洗錢法》及相關(guān)規(guī)定,履行客戶身份識別、客戶身份資料保存和交易記錄保存、可疑交易報告義務(wù)
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